薪資報酬委員會
- 本公司薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，成員全數為獨立董事，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第三條之規定，訂定薪資報酬委員會組織規程。本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
獨立董事 | 汪乃儀 | 九齊科技(股)公司財務主管/會計主管 九齊科技(股)公司公司治理主管/代理發言人 松瑞製藥(股)公司財管部協理/財務長 世仰科技(股)公司(現公司更名為亞通利大財會經理) |
獨立董事 | 陳良瑞 | 彰化師範大學副校長、研發長及 電機工程學系特聘教授 中華民國電力電子學監事 台灣智慧電動車及綠能科技協會監事 國科會電力學門複審委員 教育部科技教育輔導員諮詢委員 經濟部SBIR審查委員 |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 新莊幸福中醫診所執行長 新莊醫莘堂中醫診所執行長 三重天慕堂中醫診所執行長 板橋六安堂中醫診所執行長 財團法人台北市私立愛愛院專職講師 天慕股份有限公司董事長 |
114年度審計委員會運作情形
一、本公司之審計委員會於114年06月26日成立，委員計3人
二、本屆委員任期： 114年06月26日至117年06月25日，截至115年01月01日，已開會2次(A)，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
獨立董事
(召集人) | 汪乃儀 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
獨立董事 | 陳良瑞 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
本公司114年度審計委員會與證交法第14條之5所列事項相關之議案如下，審計委員會就相關議案與列席之相關人員進行充分之溝通，所有議案皆經出席全數委員決議通過，並無反對或保留意見之情形， 亦未有未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項發生。
| 審計委員會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議情形 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
114.8.6 | 第一屆 第一次 | 1.通過本公司114年第二季合併財務報表案 2.訂定本公司「公司治理實務守則」 3.訂定本公司「永續發展實務守則」 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 5.訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」 6.訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」 7.擬修訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」 8.擬修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」 9.訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」 10.本公司114年度財務報告簽證會計師獨立性評估 11.本公司114年度簽證會計師委任及報酬案 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
114.12.23 | 第一屆
第二次 | 1.本公司115年「年度營運計劃及預算報告」案。 2.本公司115年「年度稽核計畫」案。 3.本公司討論申請銀行授信額度案。 4.本公司擬購置台元科技園區第一期不動產交易案。 5.本公司主辦簽證會計師委任年限延長案。 6.修訂本公司「核決權限表」案。 7.修訂本公司「內部控制制度」案。 8.本公司擬捐贈予「財團法人台亞醫療公益基金會」案。 9.擬向關係人進行銷貨交易案。 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
審計委員會
- 本公司審計委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，成員全數為獨立董事，爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條之規定，訂定審計委員會組織規程。
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
- 審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
獨立董事 | 汪乃儀 | 九齊科技(股)公司財務主管/會計主管 九齊科技(股)公司公司治理主管/代理發言人 松瑞製藥(股)公司財管部協理/財務長 世仰科技(股)公司(現公司更名為亞通利大財會經理) |
獨立董事 | 陳良瑞 | 彰化師範大學副校長、研發長及 電機工程學系特聘教授 中華民國電力電子學監事 台灣智慧電動車及綠能科技協會監事 國科會電力學門複審委員 教育部科技教育輔導員諮詢委員 經濟部SBIR審查委員 |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 新莊幸福中醫診所執行長 新莊醫莘堂中醫診所執行長 三重天慕堂中醫診所執行長 板橋六安堂中醫診所執行長 財團法人台北市私立愛愛院專職講師 天慕股份有限公司董事長 |
114年度薪資報酬委員會運作情形
一、本公司之薪資報酬委員會於114年02月26日成立，委員計3人
二、本屆委員任期：114年06月26日至117年06月25日，截至115年01月01日，已開會3次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 汪乃儀 | ４ | ４ | 100 | 第一屆薪資報酬委員於114.6.26續任 |
委員 | 陳良瑞 | 4 | 4 | 100 | |
委員 | 梁晴瀅 | 4 | 4 | 100 |
薪資報酬委員會重大議案之決議情形及公司對薪資報酬委員會意見之處理
| 日期 | 會議 名稱 | 內容 | 決議及執行情形 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
114/3/13 | 第一屆 第一次 | 1.訂定董事、經理人及功能性委員薪資酬勞給付辦法 2.審核經理人之薪酬 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 提報董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
114/8/6 | 第二屆 第一次 | 1.訂定本公司「董事會績效評估辦法」 2.擬修訂本公司「董事、經理人及功能性委員薪資酬勞給付辦法」 3.審議本公司113年度董事及員工(含經理人)酬勞分配案 4.審核本公司經理人之薪酬 | 經全體出席委員無異議照案通過 | 提報董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
114/10/14 | 第二屆 第二次 | 1.本公司公司治理主管任命案
2.本公司設置資訊安全主管案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 提報董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
114/12/23 | 第二屆 第三次 | 1.本公司經理人調薪案 2.本公司經理人114年度年終獎金發放案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 提報董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |