董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 簡歷 |
|---|---|---|
董事長 | 石文機 | 致伸科技(股)公司研發協理 正基科技(股) 公司CCM事業部協理 歌爾(股) 公司研發副總 |
董事 | 陳志忠 | G.G. Telecom/ Marketing Director 歌爾(股)公司業務經理 歌爾(股)公司業務副總 |
董事 | 台亞半導體股份有限公司 代表人:吳蕙伶 | 台灣日亞化學(股)公司財務長 深圳日亞化學有限公司監察人 上海日亞電子化學有限公司監察人 亞神科技(股)公司管理部副理 |
法人董事 | 極想投資有限公司 代表人:施俊宏 | 眾勤聯合會計師事務所所長 勤業眾信聯合會計師事務所協理 中華民國會計師 無形資產及企業評價師 專利代理人 |
獨立董事 | 汪乃儀 | 九齊科技(股)公司財務主管/會計主管 九齊科技(股)公司公司治理主管/代理發言人 松瑞製藥(股)公司財管部協理/財務長 世仰科技(股)公司(現公司更名為亞通利大財會經理) |
獨立董事 | 陳良瑞 | 彰化師範大學副校長、研發長及 電機工程學系特聘教授 中華民國電力電子學監事 台灣智慧電動車及綠能科技協會監事 國科會電力學門複審委員 教育部科技教育輔導員諮詢委員 經濟部SBIR審查委員 |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 新莊幸福中醫診所執行長 新莊醫莘堂中醫診所執行長 三重天慕堂中醫診所執行長 板橋六安堂中醫診所執行長 財團法人台北市私立愛愛院專職講師 天慕股份有限公司董事長 |
公司誠信經營與董事會道德準則
董事會為和亞智慧最高治理單位，本公司制定「公司誠信經營守則」及「董事道德行為準則」，以建立誠信經營的企業文化，促進公司健全發展，並確保本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者符合道德行為標準，遵守法規，保障股東權益。
董事會成員多元化政策及落實情形
本公司訂有「公司治理實務守則」，明確規範董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本屆董事席次為7席，其多元化情形如下：
管理目標 落實情形
- 獨立董事席次逾董事席次三分之一 （達成）
- 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 （達成）
- 獨立董事任期未逾 3 屆（達成）
- 董事會成員適足多元之專業知識與技能（達成）