取締役会メンバー または 取締役会
| 職名 | 氏名 | 経歴 |
|---|---|---|
董事長 | 石文機 | 致伸科技(股)公司研發協理 正基科技(股) 公司CCM事業部協理 歌爾(股) 公司研發副總 |
董事 | 陳志忠 | G.G. Telecom/ Marketing Director 歌爾(股)公司業務經理 歌爾(股)公司業務副總 |
董事 | 台亞半導體股份有限公司 代表人:吳蕙伶 | 台灣日亞化學(股)公司財務長 深圳日亞化學有限公司監察人 上海日亞電子化學有限公司監察人 亞神科技(股)公司管理部副理 |
法人董事 | 極想投資有限公司 代表人:施俊宏 | 眾勤聯合會計師事務所所長 勤業眾信聯合會計師事務所協理 中華民國會計師 無形資產及企業評價師 專利代理人 |
獨立董事 | 汪乃儀 | 九齊科技(股)公司財務主管/會計主管 九齊科技(股)公司公司治理主管/代理發言人 松瑞製藥(股)公司財管部協理/財務長 世仰科技(股)公司(現公司更名為亞通利大財會經理) |
獨立董事 | 陳良瑞 | 彰化師範大學副校長、研發長及 電機工程學系特聘教授 中華民國電力電子學監事 台灣智慧電動車及綠能科技協會監事 國科會電力學門複審委員 教育部科技教育輔導員諮詢委員 經濟部SBIR審查委員 |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 新莊幸福中醫診所執行長 新莊醫莘堂中醫診所執行長 三重天慕堂中醫診所執行長 板橋六安堂中醫診所執行長 財團法人台北市私立愛愛院專職講師 天慕股份有限公司董事長 |
会社の誠実経営および取締役会倫理規範
取締役会は、和亞智慧の最高ガバナンス機関であり、当社は「会社誠実経営規範」および「取締役倫理行動規範」を制定しています。
これにより、誠実な企業文化を構築し、会社の健全な発展を促進するとともに、取締役、監査役および経営幹部が倫理行動基準を遵守し、関連法令を順守し、株主の権益を保護することを目的としています。
取締役会メンバーの多様性に関する方針および実施状況
当社は「コーポレート・ガバナンス実務守則」を制定し、取締役会の構成において多様性を考慮することを明確に規定しています。取締役のうち、会社の経営者を兼務する者は取締役会全体の 3 分の 1 を超えてはならないと定めるとともに、当社の運営状況、事業形態および発展ニーズに応じて適切な多様性方針を策定しています。その基準は以下の二つの側面を含み、これに限定されるものではありません。
基本的条件と価値観：性別、年齢、国籍、文化的背景等。特に女性取締役の比率は取締役会全体の 3 分の 1 に達することが望ましい。
専門知識と技能：法律、会計、産業、財務、マーケティングまたはテクノロジーなどの専門的背景、専門スキル、業界経験等。
取締役会メンバーは、職務遂行に必要な知識・技能・資質を幅広く備えることが求められます。コーポレート・ガバナンスの理想的な目標を達成するため、取締役会全体として以下の能力を具備すべきです。
経営判断能力
会計および財務分析能力
経営管理能力
危機対応能力
産業知識
国際的な市場観
リーダーシップ
意思決定能力
現在の取締役会は 7 名で構成されており、その多様性の状況は以下の通りです:
管理目標 と 実施状況
| 管理目標 | 実施状況 |
|---|---|
| 独立取締役の席数が取締役会全体の 3 分の 1 を超えること | 達成 |
| 会社経営者を兼務する取締役は取締役会全体の 3 分の 1 を超えないこと | 達成 |
| 独立取締役の任期は 3 期を超えないこと | 達成 |
| 取締役会メンバーが十分に多様な専門知識とスキルを備えていること | 達成 |