報酬委員会
当社の報酬委員会は 3 名の委員で構成され、取締役会の決議により任命されています。委員全員は独立取締役です。これに基づき、台湾証券取引所または証券会社営業所に上場・店頭登録された会社に適用される「報酬委員会の設置および職権行使に関する規則」第3条に従い、当社は報酬委員会組織規程を制定しています。
本委員会の職務は、専門的かつ客観的な立場から、当社の取締役および経営陣の報酬政策・制度を評価し、取締役会に提言を行い、その意思決定の参考とすることです。
報酬委員会メンバー
| 職名 | 氏名 | 経歴 |
|---|---|---|
獨立董事 | 汪乃儀 | 九齊科技(股)公司財務主管/會計主管 九齊科技(股)公司公司治理主管/代理發言人 松瑞製藥(股)公司財管部協理/財務長 世仰科技(股)公司(現公司更名為亞通利大財會經理) |
獨立董事 | 陳良瑞 | 彰化師範大學副校長、研發長及 電機工程學系特聘教授 中華民國電力電子學監事 台灣智慧電動車及綠能科技協會監事 國科會電力學門複審委員 教育部科技教育輔導員諮詢委員 經濟部SBIR審查委員 |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 新莊幸福中醫診所執行長 新莊醫莘堂中醫診所執行長 三重天慕堂中醫診所執行長 板橋六安堂中醫診所執行長 財團法人台北市私立愛愛院專職講師 天慕股份有限公司董事長 |
2025年度 薪酬委員会の運営状況
1. 当社の報酬委員会は2025年2月26日に設置され、委員は3名です。
2. 本委員の任期は2025年6月26日から2028年6月25日までです。2026年1月1日現在、会議は3回開催されており、委員の出席状況は以下のとおりです。
| 職名 | 氏名 | 実出席回数（B） | 委任出席回数 | 実出席率％（B/A） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 汪乃儀 | ４ | ４ | 100 | |
委員 | 陳良瑞 | 4 | 4 | 100 | 第1期報酬委員会委員は2025年6月26日に再任されました。 |
委員 | 梁晴瀅 | 4 | 4 | 100 |
報酬委員会における重要議案の決議状況および当社による報酬委員会意見への対応
| 日期 | 会議名 | 内容 | 決議および実施状況 | 当社による報酬委員会意見への対応 |
|---|---|---|---|---|
114/3/13 | 第1期 第1回 | 1.取締役、経営幹部および機能別委員の報酬支給規程の制定 2.経営幹部の報酬の審議 | 議長が出席委員全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 | 取締役会に付議して決議され、議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 |
114/8/6 | 第2期 第1回 | 1.当社「取締役会パフォーマンス評価規程」の制定 2.当社「取締役、経営幹部および機能別委員の報酬支給規程」の改定案 3.当社2024年度の取締役および従業員（経営幹部を含む）報酬配分案の審議 4.当社経営幹部の報酬の審議 | 議長が出席委員全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 | 取締役会に付議して決議され、議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 |
114/10/14 | 第2期 第2回 | 1.当社コーポレート・ガバナンス責任者の任命案2.当社情報セキュリティ責任者（CISO）の設置案 | 議長が出席委員全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 | 取締役会に付議して決議され、議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 |
114/12/23 | 第2期 第3回 | 1.当社経営幹部の昇給案 2.当社経営幹部の2025年度年末賞与支給案 | 議長が出席委員全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 | 取締役会に付議して決議され、議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 |
監査委員会
当社の監査委員会は 3 名の委員で構成され、いずれも取締役会の決議により任命されています。委員全員は独立取締役です。公開発行会社に適用される「監査委員会の職権行使に関する規則」第3条に従い、当社は監査委員会組織規程を制定しています。
本委員会の運営は、以下の事項の監督を主な目的としています。
会社財務諸表の適正な表示
公認会計士の選任（解任）、独立性および業績
会社内部統制の有効な実施
関連法令・規則の遵守状況
会社に存在する、または潜在的なリスクの管理
監査委員会メンバー
| 職名 | 氏名 | 経歴 |
|---|---|---|
獨立董事 | 汪乃儀 | 九齊科技(股)公司財務主管/會計主管 九齊科技(股)公司公司治理主管/代理發言人 松瑞製藥(股)公司財管部協理/財務長 世仰科技(股)公司(現公司更名為亞通利大財會經理) |
獨立董事 | 陳良瑞 | 彰化師範大學副校長、研發長及 電機工程學系特聘教授 中華民國電力電子學監事 台灣智慧電動車及綠能科技協會監事 國科會電力學門複審委員 教育部科技教育輔導員諮詢委員 經濟部SBIR審查委員 |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 新莊幸福中醫診所執行長 新莊醫莘堂中醫診所執行長 三重天慕堂中醫診所執行長 板橋六安堂中醫診所執行長 財團法人台北市私立愛愛院專職講師 天慕股份有限公司董事長 |
2025年度 監査委員会の運営状況
1. 当社の監査委員会は2025年6月26日に設置され、委員は3名です。
2. 本委員の任期は2025年6月26日から2028年6月25日までです。2026年1月1日現在、会議は2回（A）開催されており、委員の出席状況は以下のとおりです。
| 職名 | 氏名 | 実出（列）席回数（B） | 委任出席回数 | 出（列）席すべき回数（A） | 実出（列）席率％（B/A） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
獨立董事
(召集人) | 汪乃儀 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
獨立董事 | 陳良瑞 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
獨立董事 | 梁晴瀅 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2025年度において、当社監査委員会は、証券取引法第14条の5に掲げる事項に関連する議案を審議しました。監査委員会は、当該議案について列席した関係者と十分に協議・コミュニケーションを行いました。すべての議案は出席委員全員の一致により可決され、反対意見または保留意見はありませんでした。また、監査委員会で承認されなかったにもかかわらず、取締役全員の3分の2以上の同意により決議された事項も発生していません。
| 監査委員会日付 | 期別 | 議案内容 | 決議状況 | 当社による監査委員会意見への対応 |
|---|---|---|---|---|
114.8.6 | 第1期 第1回 | 1.当社2025年度第2四半期連結財務諸表の承認 2.当社「コーポレート・ガバナンス実務規範」の制定 3.当社「サステナブル発展実務規範」の制定 4.当社「誠実経営作業手続及び行動指針」の制定 5.当社「取締役からの要請への対応に関する標準作業手順」の制定 6.当社「監査法人（公認会計士）による非保証業務の事前承認手続」の制定 7.当社「関係企業間の財務・業務関連作業規範」の改定案 8.当社「グループ企業・特定会社および関係者取引作業手続」の改定案 9.当社「サステナビリティ報告書の作成および保証に関する作業手続」の制定 10.当社2025年度財務報告の監査を担当する公認会計士の独立性評価 11.当社2025年度監査担当公認会計士の選任および報酬案 | 議長が出席委員全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 | 取締役会に付議して決議され、議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 |
114.12.23 | 第1期 第2回 | 1.当社2026年度「年度営業計画および予算報告」案。 2.当社2026年度「年度監査計画」案。 3.当社の銀行与信枠申請に関する案。 4.当社が台元科技園区第1期における不動産を取得する取引案。 5.当社の主担当監査公認会計士の委任期間延長案。 6.当社「決裁権限表」改定案。 7.当社「内部統制制度」改定案。 8.当社が「財団法人台亜医療公益基金会」へ寄付を行う案。 9.関係者への販売取引を行う案。 | 議長が出席委員全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 | 取締役会に付議して決議され、議長が出席取締役全員に諮ったところ異議はなく、原案どおり承認されました。 |